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威鋒電子(股)公司108年股東常會議案節錄
2019 Apr
 
威鋒電子(股)公司108年股東常會議案節錄
 

符合公司法172條所列各項議案之案由
說明及主要內容(含修正對照表)
 
 
討論事項
討論案一  董事會提
案由:修訂公司章程案,敬請  決議。
說明:為配合法令及因應未來營運需要,擬修訂本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工;以及本公司得以發行無實體股票;並修訂股利政策,其修正內容請參閱本議案節錄附件一「公司章程修正條文對照表」。

  
選舉事項
選舉案一  董事會提
案由:本公司董事及監察人全面改選案,敬請  選舉。  
說明:
1、本屆董事及監察人任期將於108年6月27日屆滿,擬於本次股東常會提前全面改選。
2、依公司章程第13條規定設董事5至7人、監察人2至3人。
3、擬提請108年股東常會全面改選第四屆董事5人及監察人2人。
4、新任之董事及監察人自改選後即予就任,任期三年,自108年5月22日起至111年5月21日止。原董事及監察人任期至108年股東常會改選就任時止。
 
 
其他議案
其他議案一  董事會提
案由:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案,敬請  決議。
說明:
1、依公司法209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應取得股東會之許可。
2、擬提請於108年股東常會改選董事後,對股東說明當選董事競業情事,並取得股東許可解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。